AML / KYC / Source of Funds
Экспертная поддержка при блокировках и проверках на криптобиржах
Помогаем эффективно отработать запрос биржи: готовим пакет документов, формируем аргументированную позицию и сопровождаем коммуникацию с площадкой на всех этапах, чтобы снизить риск критических ошибок.
Без предоплатДеньги вперед не берем
Оплата по результатуПосле снятия ограничений
КонфиденциальноДанные остаются внутри сервиса
* Работаем только с официальными документами, не предлагаем гарантированную разблокировку и не предлагаем обход правил.
Тип блокировки
Выберите ситуацию
AML
Проверка по anti-money laundering: биржа просит объяснить происхождение средств, связи кошельков, контрагентов и логику операций.
Binance 
Bybit 
OKX 
MEXC 
HTX 
KuCoin 
Coinbase 
Kraken 
Gate.io 
Crypto.com 
Bitfinex 
Garantex 
Binance
Bybit
OKX
MEXC
HTX
KuCoin
Coinbase
Kraken
Gate.io
Crypto.com
Bitfinex
Garantex
Bybit
OKX
MEXC
HTX
KuCoin
Coinbase
Kraken
Gate.io
Crypto.com
Bitfinex
Garantex
Binance
Bybit
OKX
MEXC
HTX
KuCoin
Coinbase
Kraken
Gate.io
Crypto.com
Bitfinex
Garantex
Чем помогаем
Не просто действия, а понятный результат каждого этапа
На каждом этапе показываем, что именно будет подготовлено по кейсу: от карты рисков и списка документов до логики ответа площадке.
01
Понимаем причину проверки
Разбираем уведомление биржи, требования площадки и точки риска.
На выходеКарта рисков
02
Собираем доказательства
Связываем историю операций, документы и источник средств.
На выходеСписок документов
03
Готовим позицию
Выстраиваем спокойный и последовательный ответ без противоречий.
На выходеЛогика ответа
04
Ведём следующий шаг
Помогаем отвечать на дополнительные вопросы площадки.
На выходеПонятный маршрут
Бесплатно разберем ваш кейс. Напишите нам в Telegram
Написать в TelegramКто разбирает кейс
Кейсы ведут специалисты по AML/KYC и коммуникации с биржами
Кейсы разбирают специалисты, которые работают с AML/KYC-запросами, Source of Funds, историей транзакций и официальной перепиской с биржами. Мы смотрим на ситуацию через документы, факты и требования площадки, чтобы выстроить понятную позицию без лишних обещаний и рискованных действий.
Примеры ситуаций
Показываем работу по кейсу как понятный маршрут
Не обещаем результат заранее. Показываем, какие вводные разобрали, что подготовили и к какому следующему шагу пришли.
Bybit · входящие USDT
История операций → подтверждения → логика происхождения средств.
AML reviewСтруктурированный ответ
Binance · Source of Funds
Документы → связь с транзакциями → устранение противоречий.
KYC / SOFЕдиная позиция
OKX · остановка вывода
Требования биржи → пошаговый ответ → дополнительные вопросы.
Withdrawal holdПлан коммуникации
Bybit
★★★★★
Вывод открыт
Анонимный клиент
В поездке зашёл в Bybit с нового телефона, и через день закрыли вывод с просьбой пояснить активность. Я уже написал длинное письмо, но меня отговорили его отправлять: ответил только на заданные вопросы и приложил авиабилеты. Вывод открыли дней через десять.
MEXC
★★★★★
Аккаунт разблокирован
Анонимный клиент
Сам дважды отправлял документы в MEXC, оба раза в ответ одно и то же письмо. Здесь к каждому переводу приложили договор, через два месяца вопросы закончились. Спасибо!
Coinbase
★★★★★
Ограничения сняты
Анонимный клиент
Coinbase ограничил аккаунт после того, как я перевела с банковского счета сумму заметно больше той, что указывала при регистрации. Потом пришел запрос, откуда деньги. Я бы отправила все подряд, а мне помогли выбрать нужные документы. Чуть больше месяца, и ограничения сняли.
Отзывы публикуем только после проверки и скрытия чувствительных данных.
Отзывы и результаты Telegram-канал кейсовПроцесс
Как мы ведём кейс
Не отправляем хаотичные ответы в поддержку. Сначала фиксируем факты, собираем доказательную базу и только потом выстраиваем коммуникацию с биржей.
01из 06
Старт
Разбор
Фиксируем запрос биржи, историю аккаунта и ключевые операции. Отделяем факты от предположений и определяем, каких данных не хватает.
Результат этапаПервичная оценка и карта рисков
Типы обращений
С какими кейсами мы работаем
После блокировки биржа часто отвечает шаблонными фразами, не раскрывая точную причину ограничения. Пока причина не установлена, необдуманные ответы, противоречивые пояснения или неподходящие документы могут усложнить проверку и снизить шансы на положительное решение.
AML
Входящий перевод или вывод с проблемной историей монет: в цепочке — миксеры, даркнет или скомпрометированные адреса.
Source of Funds
Не подтверждено происхождение капитала: нет документов, связывающих средства с их источником.
KYC
Проблема с верификацией: документы отклонены, данные не совпадают или проверка зависла.
Подозрительная активность
Нетипичное поведение аккаунта: VPN, новое устройство, резкий рост объёмов или признаки мультиаккаунта.
Санкционный след
В цепочке перевода обнаружена биржа или сервис из санкционных списков — напрямую либо через контрагента.
P2P-спор
Контрагент оспорил сделку, подал жалобу или запустил возврат платежа.
Полная блокировка аккаунта
Доступ закрыт полностью: вход невозможен, причина не названа, обращения остаются без ответа.
Потеря доступа
Утрачены средства входа: почта, 2FA, телефон или устройство, на котором использовался аккаунт.
Разбор кейса
За 3 шага фиксируем ситуацию и определяем, что делать дальше
Короткий первичный разбор без сложной анкеты: каждый ответ помогает понять требования биржи и подготовить реалистичный следующий шаг.
Где возникло ограничение?
Что произошло?
Что важно знать для старта?
Важное уточнение
Команда MU Crypto работает без предоплат, исключительно в рамках документов, фактов и коммуникации с биржей. Мы не гарантируем разблокировку, не обещаем возврат средств в каждом кейсе и не предлагаем обход AML/KYC, санкционных, налоговых или внутренних правил площадок.