AML / KYC / Source of Funds
Экспертная поддержка при блокировках и проверках на криптобиржах
Помогаем эффективно отработать запрос биржи: готовим пакет документов, формируем аргументированную позицию и сопровождаем коммуникацию с площадкой на всех этапах, чтобы снизить риск критических ошибок.
Без предоплатДеньги вперед не берем
Оплата по результатуПосле снятия ограничений
КонфиденциальноДанные остаются внутри сервиса
* Работаем только с официальными документами, не предлагаем гарантированную разблокировку и не предлагаем обход правил.
Тип блокировки
Выберите ситуацию
AML
Проверка по anti-money laundering: биржа просит объяснить происхождение средств, связи кошельков, контрагентов и логику операций.
Binance 
Bybit 
OKX 
MEXC 
HTX 
KuCoin 
Coinbase 
Kraken 
Gate.io 
Crypto.com 
Bitfinex 
Garantex 
Binance
Bybit
OKX
MEXC
HTX
KuCoin
Coinbase
Kraken
Gate.io
Crypto.com
Bitfinex
Garantex
Bybit
OKX
MEXC
HTX
KuCoin
Coinbase
Kraken
Gate.io
Crypto.com
Bitfinex
Garantex
Binance
Bybit
OKX
MEXC
HTX
KuCoin
Coinbase
Kraken
Gate.io
Crypto.com
Bitfinex
Garantex
Чем помогаем
Проводим первичный разбор и формируем понятный план действий
Клиент часто приходит в момент стресса: средства заморожены, поддержка просит документы, формулировки непонятны. Мы помогаем выстроить порядок действий и снизить риск противоречивых ответов.
Анализ запроса биржи
Разбираем уведомление, требования площадки и возможные причины проверки.
Подготовка доказательств
Помогаем собрать историю операций, документы и подтверждение источника средств.
Позиция для ответа
Формируем спокойное объяснение без лишних эмоций, обещаний и противоречий.
Сопровождение переписки
Помогаем отвечать на дополнительные вопросы до завершения проверки.
Бесплатно разберем ваш кейс. Напишите нам в Telegram
Написать в TelegramКто разбирает кейс
Кейсы ведут специалисты по AML/KYC и коммуникации с биржами
Кейсы разбирают специалисты, которые работают с AML/KYC-запросами, Source of Funds, историей транзакций и официальной перепиской с биржами. Мы смотрим на ситуацию через документы, факты и требования площадки, чтобы выстроить понятную позицию без лишних обещаний и рискованных действий.
Примеры ситуаций
Показываем опыт через понятные кейсы, а не громкие обещания
Запрос объяснения входящих USDT
Подготовили логику происхождения средств, связали транзакции с документами и помогли оформить ответ.
Дополнительная проверка источника средств
Собрали подтверждения операций, структурировали документы и убрали противоречия в объяснении.
Остановка вывода после риск-сигнала
Разобрали требования площадки, подготовили пошаговый ответ и сопровождали дополнительные вопросы.
Отзывы клиентов публикуем отдельно после проверки и скрытия чувствительных данных.
Отзывы и результаты Telegram-канал кейсовПроцесс
Как мы ведём кейс
Не отправляем хаотичные ответы в поддержку. Сначала фиксируем факты, собираем доказательную базу и только потом выстраиваем коммуникацию с биржей.
-
Аналитика
до 1 часа
Даем первичную оценку кейса, фиксируем вводные и определяем возможную стратегию работы.
-
Экспертиза
1-2 часа
Проводим комплексный анализ ситуации, выделяем ключевые риски и формируем стратегию коммуникации с криптобиржей.
-
Сопровождение
от 1 до 30 дней
Готовим понятное объяснение по кейсу, собираем материалы для ответа и помогаем выстроить корректную позицию перед биржей.
-
Результат
Сопровождаем процесс снятия ограничений, помогаем восстановить доступ к средствам и фиксируем итог в отчёте по кейсу.
Типы обращений
С какими кейсами мы работаем
После блокировки биржа часто отвечает шаблонными фразами, не раскрывая точную причину ограничения. Пока причина не установлена, необдуманные ответы, противоречивые пояснения или неподходящие документы могут усложнить проверку и снизить шансы на положительное решение.
AML
Входящий перевод или вывод с проблемной историей монет: в цепочке — миксеры, даркнет или скомпрометированные адреса.
Source of Funds
Не подтверждено происхождение капитала: нет документов, связывающих средства с их источником.
KYC
Проблема с верификацией: документы отклонены, данные не совпадают или проверка зависла.
Подозрительная активность
Нетипичное поведение аккаунта: VPN, новое устройство, резкий рост объёмов или признаки мультиаккаунта.
Санкционный след
В цепочке перевода обнаружена биржа или сервис из санкционных списков — напрямую либо через контрагента.
P2P-спор
Контрагент оспорил сделку, подал жалобу или запустил возврат платежа.
Полная блокировка аккаунта
Доступ закрыт полностью: вход невозможен, причина не названа, обращения остаются без ответа.
Потеря доступа
Утрачены средства входа: почта, 2FA, телефон или устройство, на котором использовался аккаунт.
Разбор кейса
Средства заморожены? Зафиксируем вводные и подскажем следующий шаг
Отметьте ключевые детали ситуации: биржу, тип проверки, примерную сумму и что уже запросила поддержка. Этого достаточно, чтобы быстро понять, какие документы готовить и как выстроить ответ.
Что произойдёт после отправки заявки
- Мы получим вводные по вашему кейсу.
- Проверим, есть ли рабочая стратегия.
- Свяжемся с вами в Telegram и скажем, какие документы нужны дальше.
Важное уточнение
Команда MU Crypto работает без предоплат, исключительно в рамках документов, фактов и коммуникации с биржей. Мы не гарантируем разблокировку, не обещаем возврат средств в каждом кейсе и не предлагаем обход AML/KYC, санкционных, налоговых или внутренних правил площадок.